ایف آئی اے نے بے نامی اکاؤنٹس کے ذریعے منی لانڈرنگ کا الزام لگایا لیکن اسے شریف خاندان سے جوڑنے میں ناکام رہا

لاہور کی خصوصی عدالت نے وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز کو 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کیس میں بری کر دیا ہے جو نومبر 2020ء میں وفاقی تحقیقاتی ادارے (ایف آئی اے) کی جانب سے درج کیا گیا تھا۔

شہباز شریف کے دوسرے صاحبزادے سلیمان شہباز جو اس مقدمے میں بھی نامزد تھے، کا کیس زیر التوا ہے اور ان کے عدالت میں پیش ہوتے ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ عدالتی سماعتوں سے مسلسل غیر حاضری کے باعث انہیں اشتہاری مجرم قرار دیا گیا۔

یہ مقدمہ وفاقی تحقیقاتی ایجنسی (ایف آئی اے) کی جانب سے درج کیا گیا تھا، جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ ان کی ٹیم نے شہباز شریف خاندان کے 28 بے نامی، یا پراکسی، بینک اکاؤنٹس کا پتہ لگایا ہے جو 2008 تا 2018کے دوران 16 اعشاریہ 3 ارب روپے کی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیے گئے تھے۔

ایف آئی اے نے نومبر 2020ء میں شہباز شریف اور ان کے دونوں بیٹوں کے خلاف انسدادِ بدعنوانی ایکٹ کی دفعہ 419، 420، 468، 471، 34 اور 109 کے تحت مقدمہ درج کیا، جو اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے سیکشن 3/4 کے ساتھ پڑھا گیا۔

ایف آئی اے کے مطابق یہ رقم شریف خاندان کی ملکیتی رمضان شوگر ملز لمیٹڈ، العربیہ شوگر ملز لمیٹڈ کے مختلف کم اجرت والے ملازمین کے نام پر کھولے گئے پراکسی اکاؤنٹس کے ساتھ ساتھ قائم کی گئی کچھ”جعلی کمپنیوں کے اکاؤنٹس سے وصول کی گئی اور یہ شریف گروپ کے زیر کنٹرول ہے۔

مثال کے طور پر، ایف آئی اے نے دعویٰ کیا کہ 2016-17 کے دوران ایک ملک مقصود کی ملکیت والے بینک اکاؤنٹ میں3اعشاریہ 7 ارب روپے جمع کرائے گئے، جس کی شناخت شریف گروپ کے لاہور میں ماڈل ٹاؤن آفس میں ایک چپراسی کے طور پر ہوئی تھی۔ جس کی سربراہی سلیمان شہباز نے کی۔

تاہم، بعد میں تحقیقات کے دوران ایف آئی اے نے اپنے الزام سے تقریباً 9 ارب روپے یہ کہتے ہوئے خارج کر دیے کہ یہ شریف پراکسیز کے نہیں بلکہ ایک اور ملزم مشتاق چینی کے اکاؤنٹ میں جمع کرائے گئے تھے۔ عدالتی کارروائی کے دوران، دفاع نے سوال اٹھایا کہ ایف آئی اے شریف خاندان کا پیچھا کرنے کی خواہش کیوں رکھتی ہے لیکن چینی کے معاملات کی پرواہ نہیں کرتی۔

ایف آئی اے کے مطابق پراکسی اکاؤنٹس میں جمع ہونے والے واؤچرز، چیکس اور منی ٹریل سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان میں سے زیادہ تر چینی کی تجارت کی رسیدوں سے منسلک نہیں تھے بلکہ مختلف ذرائع جیسے ٹھیکیداروں، پیٹرولیم ڈیلرز، دوا فروشوں اور آٹا اور چاول کی ملوں کے مالکان سے آئے تھے۔ .

اس کیس کی کم از کم آٹھ سماعتیں ہوئیں لیکن اس میں شہباز شریف اور حمزہ کے خلاف الزامات عائد نہیں ہوئے۔ مقدمے میں پیش رفت اکثر یا تو ملزمان کی عدم موجودگی کی وجہ سے رکاوٹ بنتی تھی، یا، جب وہ عدالت میں موجود ہوتے تھے، ایسے ریکارڈ کی عدم دستیابی جس پر استغاثہ کا مقدمہ قائم تھا۔

بعد ازاں شہباز شریف اور حمزہ نے بریت کی درخواستیں دائر کیں۔ ان کے وکیل نے دلیل دی کہ جب کہ اس مقدمے میں متعدد گواہوں نے اپنے بیانات قلمبند کرائے تھے، ان میں سے کسی نے بھی ان مشتبہ کھاتوں میں رقم وصول کرنے والے مدعا علیہان کا نام نہیں لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ مقدمہ ایف آئی اے نے ان کے مؤکلوں کو بدنام کرنے کے “بد نیتی” کے ساتھ درج کیا تھا۔

بدھ کی سماعت کے دوران، جج نے پراسیکیوٹر سے کہا کہ وہ ایف آئی اے کے اس موقف کی تائید کے لیے ثبوت فراہم کریں کہ شریف ان پراکسی اکاؤنٹس سے براہ راست رقم جمع یا نکال رہے تھے، یا ان اکاؤنٹس میں لین دین ان کی ہدایت پر کیا گیا تھا، جس کا ایف آئی اے نے جواب دیا۔ کہ اس کے پاس ان دعوؤں کو ثابت کرنے کا کوئی ثبوت نہیں تھا، سوائے اس کے کہ شہباز شریف رمضان شوگر ملز کے شیئر ہولڈر تھے، جن کے ملازمین نے یہ اکاؤنٹس کھولے تھے۔

ایف آئی اے پراسیکیوٹر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ کچھ اکاؤنٹس رمضان شوگر ملز کی انتظامیہ نے آپریٹ کیے تھے۔ لیکن جب عدالت کی طرف سے اپنا بیان تحریری طور پر جمع کرانے کو کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ تحریری بیان داخل کرنے کے مجاز نہیں ہیں۔

جون میں شہباز اور حمزہ کی ضمانت قبل از گرفتاری کا حکم دیتے ہوئے عدالت نے کہا تھا کہ باپ بیٹے کے خلاف اب تک ریکارڈ پر کرپشن، اختیارات کے ناجائز استعمال اور رشوت ستانی کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔

اس حکم نامے میں کیس میں ریکارڈ کیے گئے 64 گواہوں کے بیانات کا بھی حوالہ دیا گیا، انہوں نے مزید کہا کہ ان بیانات کے مطابق ان مشتبہ اکاؤنٹس میں ریکارڈ کی گئی ٹرانزیکشنز کی کل 60اعشاریہ 7 ملین روپے بنی، ایف آئی اے کے دعوے کے مطابق 60 ارب روپے نہیں۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ اس کے علاوہ، ان 64 گواہوں میں سے کسی نے بھی شہباز اور حمزہ کا نام ان لین دین سے نہیں لیا، یا کسی رشوت، کک بیک یا کمیشن کا ذکر نہیں کیا۔